O cenário em constante mudança das sanções e as estruturas de propriedade opacas apresentam desafios constantes para qualquer equipe de compliance. Esse recurso inestimável oferece clareza sobre as listas de sanções, a importância da transparência, a propriedade direta e indireta e dicas para implementar uma abordagem baseada em riscos. Capacite-se com as ferramentas e os insights necessários para se manter à frente em um ambiente regulatório em evolução.
O que você irá encontrar no White Paper:
- A importância da transparência
- Entendendo as estruturas de propriedade
- Uma abordagem baseada em riscos
- Soluções de monitoramento em tempo real
- Conformidade em ambientes regulatórios em constante evolução