El panorama siempre cambiante de las sanciones y las estructuras de propiedad opacas presentan retos constantes para cualquier equipo de compliance. Este valioso recurso ofrece claridad sobre las listas de sancionados, la importancia de la transparencia, la propiedad directa e indirecta y consejos para aplicar un enfoque basado en el riesgo. Obtenga las herramientas y conocimientos necesarios para mantenerse a la vanguardia en un entorno normativo en constante evolución.
Qué encontrará en el White Paper:
- La importancia de la transparencia
- Comprender las estructuras de propiedad
- Un enfoque basado en el riesgo
- Soluciones de supervisión en tiempo real
- Cumplimiento en entornos normativos en evolución