¿ Qué es el Cumplimiento?

Las empresas que operan con la importación y la exportación deben saber, sin lugar a dudas, qué es compliance y sus desdoblamientos. En primer lugar, es importante destacar que el término compliance proviene del inglés "to comply", que significa "estar en conformidad". Así, su función es proporcionar seguridad y minimizar los riesgos de las instituciones y empresas, garantizando el cumplimiento de los actos, reglamentos, normas y leyes establecidas interna y externamente (dentro y fuera del país).

En resumen, podemos decir que el compliance sería una norma empresarial básica. Es decir, son acciones puestas en práctica para garantizar la transparencia de las relaciones entre las empresas y el Poder Público de los países involucrados.

Más información: Comprender cómo afecta el cumplimiento de las normas comerciales a las operaciones de comercio internacional

Funcionamiento del Compliance

Cumplir con las buenas prácticas y las normas previamente definidas es un signo de seriedad, por lo que no faltarán oportunidades de negocio interesantes para las empresas que sean reconocidas de esta manera porelmercado.

Seguramente, el aumento de la transparencia en las transacciones comerciales y la credibilidad de la institución son factores decisivos a la hora de contratar, negociar o utilizar los productos y servicios de la empresa.

Reunir este conjunto de ideas en un programa de compliance sirve también para demostrar que la institución se preocupa por seguir los estándares de acuerdo con las normas de control, buscando siempre la transparencia en las actuaciones.

5 Principales Pilares del Área de Compliance

Las cinco principales atribuciones del área de cumplimiento son:

  1. Identificación
  2. Prevención
  3. Vigilancia y detección
  4. Solución de problemas
  5. Acciones de orientación

Con estas prerrogativas bien alineadas, la empresa que opera en el comercio internacional puede agilizar y potenciar su negocio.

¿Qué ocurre si la empresa no sigue las normas de Compliance?

Después de conocer toda esta información, conviene reflexionar: ¿y qué pasa si la empresa no sigue las normas de compliance? No cumplir con la normativa puede acarrear multas muy elevadas, sanciones internacionales, pérdida de socios y de futuros negocios, además de ver el nombre de su organización entrar en una lista restrictiva.

Para hacernos una idea, los organismos gubernamentales publican listas de personas y empresas restringidas en varias regiones del mundo, hay unos 550 informes de este tipo comprobados todo el tiempo por las empresas que siguen las normas de compliance al pie de la letra.

¿Cómo puede ayudarle Descartes?

Conozca nuestra plataforma Visual Compliance, que puede aumentar su rendimiento en Comex. Es una herramienta completa de Due Diligence. Puede analizar en profundidad a los posibles socios comerciales, garantizando el pleno cumplimiento de las normas de seguridad y conformidad, evitando multas y sanciones.

De forma automatizada, la herramienta permite una pantalla personalizable las 24 horas del día y recorre las listas de cada país, consultando sus normas para que no se produzcan errores. Utilizando el Big Data, Visual Compliance también busca personas y empresas que estén en listas de partes denegadas, calculando los riesgos en la ejecución de sus negocios.

Venga a hablar con uno de nuestros expertos. Descartes puede ayudarle a trabajar de forma más inteligente, mejorando la eficiencia en Due Diligence de su empresa.

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