Livre blanc - Descartes
Aller au-delà de la conformité : le guide Wolfsberg sur le filtrage des sanctions
Le guide du groupe Wolfsberg sur le filtrage des sanctions présente les meilleures pratiques pour concevoir et mettre en œuvre des programmes efficaces de filtrage des sanctions
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Guide de filtrage des sanctions de Wolfsberg
Il n'existe aucune référence en matière de filtrage des sanctions dans de nombreux secteurs. C'est là que réside le problème. Contrairement au secteur financier, où les principes de Wolfsberg constituent la norme mondiale, les autres secteurs ne disposent d'aucun critère clair.
Ce livre blanc vous fournit cette référence et démontre comment Descartes Visual Compliance™ non seulement respecte les exigences de Wolfsberg, mais les dépasse.
Pourquoi est-ce important ?
Les régulateurs et les partenaires ne s'intéressent pas au secteur dans lequel vous opérez. Ce qui les intéresse, c'est que votre processus de filtrage des sanctions soit défendable, vérifiable et basé sur les risques. Wolfsberg a été conçu pour les institutions financières, un secteur soumis à une surveillance étroite.
Si votre organisation peut démontrer qu'elle respecte ce même niveau de rigueur, vous venez de minimiser le risque de non-conformité et de signaler votre maturité à tous ceux qui vous observent.
Ce que vous apprendrez
• Pourquoi Wolfsberg revêt une importance particulière au-delà du secteur financier et pourquoi il est en train de devenir la référence de facto pour les secteurs non financiers.
• Les 16 principes fondamentaux expliqués, de la gouvernance et la portée à la gestion des alertes et aux tests indépendants.
• Comment Descartes Visual Compliance s'aligne sur chaque principe et va au-delà, avec la réduction des faux positifs, l'amélioration des données sur les risques et une logique de correspondance avancée.
• Comment élaborer votre analyse de rentabilité en utilisant Wolfsberg comme cadre reconnu pour justifier un investissement dans un filtrage plus efficace.
À qui s'adresse cet article ?
• Les équipes chargées de la conformité commerciale qui recherchent un critère de référence pour évaluer leurs performances
• Les entreprises se préparent à l'examen minutieux du gouvernement
• Organisations disposant de chaînes logistiques globales
• Entreprises gérant des partenariats internationaux
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En consultant le livre blanc, vous découvrirez comment Wolfsberg peut servir de référence et comment Descartes vous aide à la dépasser.
La récompense
Clarté
Sachez précisément où se situe votre programme par rapport à une norme globale reconnue.
Confiance
Démontrez aux organismes de réglementation, aux clients et aux partenaires que vous opérez au plus haut niveau de maturité en matière de conformité.
Contrôle
Réduisez les faux positifs, éliminez les pertes de temps et intégrez le filtrage de manière transparente dans vos flux de travail.
Souhaitez-vous savoir comment notre équipe d'experts peut vous aider davantage en matière de filtrage des sanctions ?
Découvrez pourquoi nos clients apprécient le logiciel Descartes Visual Compliance Denied Party Screening et lui attribuent des notes élevées sur G2.
