Vérification des tiers - due diligence

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Le nouveau sujet brûlant des sanctions : Exigences en matière de propriété "50-50"
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Loi Sapin II : pourquoi est-il crucial que votre entreprise identifie les tiers sous sanctions
Freight Container with Caution Tape
Livre Blanc
La montée du filtrage des méga amendes et des refus de participation (DPS) (en anglais)

Capacité à réduire le risque de traiter avec des tiers sous sanctions, restreints ou non autorisés à travers le monde, grâce à des solutions personnalisées, souples et aborables.


Vérification des tiers - Due diligence pour être conforme au Loi Sapin

Le filtrage des parties non autorisées consiste à passer en revue les marchandises, les services et les contacts préalablement à toute transaction ou opération d'importation et d’exportation. Les gouvernements et les organisations internationales tiennent à jour des listes de personnes, d'organisations et de pays avec lesquels les opérations commerciales sont illégales ou soumises à des restrictions. Les politiques de sanctions internationales sont évolutives et, compte tenu de la forte interconnectivité des marchés aujourd’hui, il est essentiel d'évaluer tout projet avant de passer au stade de la transaction. Il est important de pouvoir accéder à des services et des solutions abordables, flexibles et personnalisées de filtrage des parties non autorisées pour protéger les entreprises et réduire les risques dans un marché toujours plus connecté et mondialisé. 

La solution de vérification des tiers non autorisées de Descartes offre aux organisations de toutes tailles des options faciles à utiliser, rapides et efficaces, pour évaluer les clients, les fournisseurs et les partenaires commerciaux au moyen d’une base de données exhaustive des listes internationales de parties restreintes ou non autorisées. Les clients peuvent adapter les processus de filtrage en fonction de leurs paramètres de risque propres et repérer les problèmes de conformité potentiels en vue d'une résolution rapide. Il existe des options permettant d'intégrer les données dans des systèmes tels que SAP, Oracle, NetSuite, etc., afin de réduire les risques dans l'ensemble des opérations. 

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— Peter Miller, Global Trade Compliance Manager, Emerald Performance Materials


"Descartes nous a permis d'élargir facilement et sans heurts le champ de nos pratiques de dépistage à l'échelle mondiale."

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