OFAC-Überprüfung

Der einfachste und zuverlässigste Weg, die Finanztransaktionen Ihres Unternehmens durch eine OFAC-Überprüfung zu schützen

Schnelles, genaues, kosteneffizientes, webbasiertes Durchsuchen von OFAC-Sanktionslisten

Descartes OFAC-Überprüfung hilft Unternehmen, die OFAC-Vorschriften einzuhalten. Einfaches Durchsuchen der vom US-Finanzministerium veröffentlichten Listen, einschließlich der Liste der Specially Designated Nationals (SDN) und Blocked Persons sowie der Consolidated Sanctions List. Sie erhalten sofort leicht zu interpretierende Ergebnisse.

Die wichtigsten Vorteile für Ihr Unternehmen

Zeitersparnis
Schnell einsatzbereit mit einem rationalisierten Implementierungsprozess. Descartes ist so konzipiert, dass der typische Online-Nutzer innerhalb eines Tages startklar ist – mit minimalem Schulungsaufwand – und dabei der Geschäftsbetrieb wie gewohnt weiterlaufen kann.
Risikoreduzierung
Descartes Visual Compliance OFAC-Überprüfung hilft Ihnen dabei, die Compliance zu verbessern und das Risiko von Geldbußen, Strafen und negativer Berichterstattung zu reduzieren. Mit Descartes OFAC-Überprüfung können Sie auf einfache Weise Kunden, Lieferanten und alle anderen Personen und Organisationen, mit denen Sie Geschäfte machen, überprüfen und erhalten sofort genaue und leicht zu interpretierende Ergebnisse.
Optimierte Zusammenarbeit
Wenn eine Prüfung einen Treffer ergibt, können Sie dann sicher sein, dass die Ergebnisse angemessen umgesetzt werden? Descartes hilft bei der Planung von Maßnahmen nach einem potenziellen Treffer. Die Plattform erleichtert die Zusammenarbeit durch integrierte Mechanismen zur Weiterleitung organisierter, detaillierter Informationen an die richtigen Personen, damit mögliche Probleme schnell gelöst werden können.
Bessere Einheitlichkeit
Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens auf dem gleichen Stand sind und dieselben Überprüfungsverfahren anwenden. Descartes unterstützt die unternehmensweite Compliance durch eine SaaS-basierte Lösung mit weltweitem Zugriff, rund um die Uhr.

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Highlights der Lösung

Intuitiv und benutzerfreundlich

Um eine einfache Einführung im Unternehmen zu ermöglichen, wurde Descartes mit Blick auf den Benutzer entwickelt. Mit leicht verständlichen Anweisungen, optimierten Task-Workflows und intuitiven Navigationskontrollen bietet unsere Plattform den Benutzern nicht nur eine fortschrittliche Überprüfung, sondern auch eine optimale Benutzererfahrung.

Leicht verständliche Ergebnisse

Verbringen Sie weniger Zeit damit, sich zu fragen, ob die erhaltenen Ergebnisse wirklich stimmen. Mit Descarteserhalten Sie für jedes Ergebnis sehr detaillierte, leicht zu interpretierende Hintergrundinformationen, die so organisiert sind, dass sie einfach zu verstehen und zu nutzen sind. Um den Entscheidungsprozess zu rationalisieren, bietet die Plattform ein einzigartiges Warnsystem, das Ihnen hilft, Ihre nächsten Schritte zu priorisieren.

Auf ein Audit Vorbereitet

Um einen detaillierten Nachweis der Sorgfaltspflicht zu erbringen, dokumentiert Descartes automatisch das „Wer“, „Wann“, „Was“ und „Warum“ von Überprüfungsaktivitäten für den internen Gebrauch oder für eine offizielle Prüfung.

Mehr als nur Sanktionslisten

Descartes hilft Unternehmen bei der Vermeidung von Verstößen im Zusammenhang mit sanktionierten Personen oder Organisationen und Ländern, gegen die ein Embargo verhängt wurde, durch eine Sanktionslistenprüfung, die individuelle und länderspezifische Beschränkungen identifiziert, sowie durch Risikoländerbenachrichtigungen, die Länder mit Sanktionen und Embargos identifizieren.

Aktuelle Inhalte und nahtlose Aktualisierungen

Unsere Datenbank mit Sperrlisten, Sanktionen und Embargos wird immer dann aktualisiert, wenn die Regierungen Änderungen veröffentlichen. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Compliance-Programm mit den aktuellsten verfügbaren Informationen arbeitet.

Kevin, Direktor für Compliance, Finanzdienstleistungen

„Wir verwenden Descartes OFAC-Überprüfung täglich, um die staatlichen Regeln und Vorschriften einzuhalten und um sicherzustellen, dass wir nicht mit Parteien Geschäfte Machen, mit denen wir dies nicht tun dürfen.“

Weitere Informationen über Softwarelösungen für die Sanktionslistenprüfung

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Warum sollten Sie sich für Descartes entscheiden?

Immer für Sie da
Von der Lösung von Kundenproblemen bis hin zur Erfüllung neuer staatlicher Handelsbestimmungen bietet Descartes umfassende Schulungen, technischen Support und Produktaktualisierungen im Zusammenhang mit staatlichen Vorschriften.
Umfassende Datensicherheit
Unternehmen können sicher sein, dass ihre Daten in unseren Händen sicher sind. Unsere Plattform wird in sicheren SSAE16-Umgebungen gehostet, entspricht der Norm ISO/IEC 27001:2013 und ist SOC 2-konform und -zertifiziert.
Mit dem Wachstum Schritt halten
Die verschiedenen Bereitstellungsoptionen stellen sicher, dass ein Unternehmen unabhängig von seiner Größe, Diversifizierung oder geografischen Verteilung ein einheitliches Maß an Compliance aufrechterhalten kann.
Schnell einsatzbereit
Descartes ist so konzipiert, dass der typische Nutzer innerhalb eines Tages startklar ist – mit minimalem Schulungsaufwand – und dabei der Geschäftsbetrieb wie gewohnt weiterlaufen kann. Das Einführungsverfahren ist unkompliziert, und ein spezieller Customer Success Representative steht Ihnen bei Bedarf zur Seite.