Sanktionslistenprüfung

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Whitepaper
Der Aufstieg der Millionenstrafen & Denied Party Screening (DPS)

Erfüllen Sie die internationalen Handelsbestimmungen und verringern Sie das Risiko negativer Auswirkungen auf Ihr Geschäftsergebnis.


Die Lösungen der Export-Automatisierung von Descartes geben Ihnen die Gewissheit, dass Sie keine wichtigen Komponenten des Exportprozesses vernachlässigt haben.

Ob online oder in Ihre Geschäftsabläufe integriert, unsere Sanktionslistenprüfung trägt dazu bei, das Risiko durch Dritte zu minimieren und die Effizienz zu steigern.

Online-Überprüfung
Überprüfen Sie potenzielle Geschäftspartner an jedem Ort der Welt auf einfache Weise.

OFAC-Überprüfung
Bleiben Sie konform mit den Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Massenüberprüfung
Die schnellste und kostengünstigste Methode zur Risikobewertung.

Dynamische Überprüfung
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand, indem automatisch erneut geprüft wird, wenn die Regierung Änderungen an den Sanktionslisten vornimmt.

Integrierte Überprüfung
Gewährleisten Sie eine konsistente und zuverlässige Sanktionslistenprüfung, unabhängig vom System oder der Anzahl der täglichen Transaktionen.

Mobile Überprüfung
Zugriff auf die Sanktionslistenprüfung von unterwegs aus.

Gesetze und Trade Content
Präzise, qualitativ hochwertiger Trade Content, auf den Sie sich verlassen können, in dem Format, das Unternehmenssysteme benötigen.

Erfahren Sie, wie Sie mit Descartes Sanktionslistenprüfung Zeit und Geld sparen und Verzögerungen durch Compliance-Fehler vermeiden können.

Sanktionslistenprüfung video

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Managerin, Argosy International Inc.


„Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Sanktionslisten hat Argosy eine Produktivitätssteigerung von 75 % erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir eine 100-prozentige Compliance-Rate im Handel erreichen.“

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Unsere Expertise und Erfahrung zeichnen uns aus

Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere Plattform und empfehlen sie weiter, um die Effizienz von Compliance-Teams zu verbessern und die Unternehmensführung sowie Risiko- und Compliance-Prozesse zu stärken.

Descartes basiert auf mehr als 40 Jahren kollektiver Erfahrung von Anwendern wie Ihnen und hat Unternehmen auf der ganzen Welt dabei geholfen, die höchsten Standards für die Einhaltung von Exportbestimmungen zu erreichen und gleichzeitig das Risiko negativer Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis zu verringern.

Unsere einfach zu implementierende, cloud-basierte Plattform für die Sanktionslistenprüfung liefert genaue Ergebnisse, reduziert falsch-positive Ergebnisse und bietet Transparenz und eine Prüfmethodik für prioritäre Güter in einem zentralisierten Workflow-Format mit einem automatisch generierten Prüfpfad.

Highlights der Lösung


Anpassbare Warnungen

Mit dem anpassbaren Warnsystem des Exportlizenzmanagers von Descartes wissen Sie, wann Lizenzen Ihre Aufmerksamkeit erfordern, je nach Ihren Bedürfnissen und Geschäftsprozessen. Unsere Lösung verfolgt Ihre Lizenzinformationen und warnt Sie, wenn Sie sich Grenzen nähern, über die Sie Bescheid wissen müssen – egal, ob es sich um einen Ablauf, eine Ausschöpfung oder eine beliebige Anzahl anderer Auslösepunkte handelt. Mit dem Exportlizenzmanager von Descartes Visual Compliance können Sie sicherstellen, dass Sie niemals etwas ohne gültige Lizenz versenden.

Den Überblick über Tech-Data-Exporte behalten

Nicht alles, worüber Sie den Überblick behalten müssen, hat eine Teile- oder Seriennummer. Auch wenn es sich nicht um physische Sendungen handelt, brauchen Sie einen Ort, an dem Sie alle Ihre Tech Data nachverfolgen können. Erfassen Sie die Übertragung von immateriellen Gütern und behalten Sie den Überblick darüber, wie sich beides auf Ihre Exportaktivitäten auswirkt. Der Exportlizenzmanager von Descartes wurde speziell dafür entwickelt, alle Möglichkeiten der gemeinsamen Nutzung und Übertragung von Daten zu erfassen.

Verbesserte organisatorische Einheitlichkeit

Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens auf dem gleichen Stand sind und dieselben Überprüfungsverfahren anwenden. Unsere Compliance-Plattform passt sich an Ihre Arbeitsweise an und fügt sich nahtlos in Ihre regulären Geschäftsprozesse ein.
Descartes ermöglicht die Transparenz, die eine effektive unternehmensweite Compliance unterstützt, und trägt dazu bei, dass die nationalen und internationalen Compliance-Anforderungen erfüllt werden.

Fügt sich in ihre Prozesse ein

Die Sanktionslistenprüfung ist keine Einheitslösung. Um die Compliance zu gewährleisten, müssen sich Überprüfungslösungen problemlos in die bestehenden Arbeitsabläufe eines Unternehmens einfügen.
Descartes bietet mehrere Möglichkeiten für die Überprüfung, die so konzipiert sind, dass sie sich nahtlos in eine Vielzahl bestehender Prozesse einfügen und Unterbrechungen minimieren. Unabhängig von den geschäftlichen Anforderungen gibt es für jedes Unternehmen einen einfachen und effektiven Weg, eine Überprüfung durchzuführen.

Intuitiv und benutzerfreundlich

Um eine einfache Einführung im Unternehmen zu ermöglichen, wurde Descartes mit Blick auf den Benutzer entwickelt. Mit leicht verständlichen Anweisungen, optimierten Task-Workflows und intuitiven Navigationskontrollen bietet unsere Plattform den Benutzern nicht nur eine fortschrittliche Überprüfung, sondern auch eine optimale Benutzererfahrung.

Leicht verständliche Ergebnisse

Verbringen Sie weniger Zeit damit, sich zu fragen, ob die erhaltenen Ergebnisse wirklich stimmen. Mit Descartes erhalten Sie für jedes Ergebnis sehr detaillierte, leicht zu interpretierende Hintergrundinformationen, die so organisiert sind, dass sie einfach zu verstehen und zu nutzen sind. Um den Entscheidungsprozess zu rationalisieren, bietet die Plattform ein einzigartiges Warnsystem, das Ihnen hilft, Ihre nächsten Schritte zu priorisieren.

Schnell Einsatzbereit

Descartes Visual Compliance ist so konzipiert, dass es sich leicht einführen lässt und der typische Benutzer innerhalb eines Tages startklar ist – mit minimalem Schulungsaufwand – und dabei der Geschäftsbetrieb wie gewohnt weiterlaufen kann. Das Einführungsverfahren ist unkompliziert, und ein spezieller Customer Success Representative steht Ihnen bei Bedarf zur Seite.

Einfache Integration in Unternehmenssysteme

Die Automatisierung des Überprüfungsverfahren durch die Integration mit Unternehmenssystemen kann dazu beitragen, die Zahl der übersehenen Einträge und menschlichen Fehler zu verringern. Unabhängig davon, ob das Unternehmen eine Integration mit seinem Enterprise Resource Planning (ERP)-, Customer Relationship Management (CRM)-, E-Commerce-System oder anderen Unternehmenssystemen anstrebt, bietet Descartes Visual Compliance flexible Konfigurationsoptionen, die sicherstellen, dass die integrierte Überprüfung schnell und einfach mit vorgefertigten Lösungen implementiert wird, die wenig bis gar keine Einrichtung oder laufende Wartung erfordern. Dies trägt dazu bei, dass sich die Überprüfung in die aktuellen Prozesse einfügt, und ermöglicht eine Überprüfung an mehreren Stellen, in mehreren Abteilungen und über mehrere Systeme hinweg, einschließlich Microsoft Dynamics®, Oracle®, Salesforce®, SAP®, Infor®, kundenspezifischer und älterer Systeme sowie praktisch jedes andere System, das Webdienste nutzen kann.

Rationalisierte kollaborative Entscheidungsfindung

Wenn eine Prüfung einen Treffer ergibt, können Sie dann sicher sein, dass die Ergebnisse angemessen umgesetzt werden? Der automatisierte Arbeitsablauf von Descartes hilft bei der Verwaltung der notwendigen Maßnahmen, die auf einen möglichen Treffer hin folgen. Falls erforderlich, erleichtert Descartes die Beratung mit anderen Mitgliedern des Compliance-Teams, indem es integrierte Mechanismen bereitstellt, um organisierte, detaillierte Informationen an die richtigen Personen weiterzuleiten, damit diese den Treffer effizient eskalieren oder löschen und die Gründe für ihre Entscheidungen aufzeichnen können.

Auf ein Audit vorbereitet

Um einen detaillierten Nachweis der Sorgfaltspflicht zu erbringen, dokumentiert Descartes automatisch das „Wer“, „Wann“, „Was“ und „Warum“ von Überprüfungsaktivitäten für den internen Gebrauch oder für eine offizielle Prüfung.

Genaue und umfassende Listenbibliothek

Sie können sicher sein, dass Sie relevante Sanktionslisten und mehr durchsuchen. Descartes bietet eine robuste, aktuelle Datenbank, die Listen von staatlichen Behörden auf sechs Kontinenten sowie globale Listen von multinationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Weltbank umfasst.
Darüber hinaus können Organisationen bei Bedarf zusätzliche Sanktionslisten einbeziehen und eigene, individuelle Listen erstellen.

Mehr als nur Sanktionslisten

Um das Risiko von Verstößen zu verringern, bietet Descartes Risikoländerbenachrichtigungen, die Länder identifizieren, gegen die Sanktionen und Embargos verhängt wurden.

Immer für Sie da

Wir sind nicht nur stolz darauf, erstklassige Lösungen anzubieten, sondern auch darauf, enge Beziehungen zu unseren Kunden zu pflegen. Von der Behandlung und Lösung von Kundenproblemen bis hin zur rechtzeitigen Erfüllung neuer staatlicher Vorschriften im internationalen Handel bietet Descartes umfassende Schulungen, technischen Support und Produktaktualisierungen im Zusammenhang mit staatlichen Vorschriften.

Zugang zu einer Compliance-Community

Die Nutzer von Descartes profitieren nicht nur von unserem technischen Fachwissen, sondern auch von den kollektiven Erkenntnissen unserer großen und vielfältigen Kundenbasis. Ein Abonnement beinhaltet den Zugang zu einer Online-Community, die den Nutzern hilft, das Beste aus ihrer Descartes-Lösung herauszuholen. Die Nutzer finden dort nützliche Tipps und Techniken für die Nutzung der Plattform sowie häufig gestellte Fragen von Kolleginnen und Kollegen aus der Trade Compliance Community.

Mit dem Wachstum Schritt halten

Die Bedürfnisse von Unternehmen ändern sich mit ihrem Wachstum. Die verschiedenen Bereitstellungsoptionen von Descartes stellen sicher, dass ein Unternehmen unabhängig von seiner Größe, Diversifizierung oder geografischen Verteilung ein einheitliches Maß an Compliance aufrechterhalten kann.

Umfassende Datensicherheit

Unternehmen können sicher sein, dass ihre Daten in unseren Händen sicher sind. Descartes war von Anfang an ein führendes Unternehmen im Bereich SaaS und hat bei jeder Gelegenheit Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Unsere Plattform wird in sicheren SSAE16-Umgebungen gehostet, damit die Daten sicher und für unsere Kunden rund um die Uhr verfügbar sind. Descartes Visual Compliance erfüllt die Anforderungen der Norm ISO/IEC 27001:2013 und ist SOC-2-konform und -zertifiziert.

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