Liste des sanctions de l’OFAC

Le moyen le plus simple et le plus fiable d’ajouter l'évaluation OFAC pour protéger les transactions financières de votre entreprise

Une évaluation en ligne rapide, précise et rentable comparé aux listes de surveillance de l’OFAC.

La liste des sanctions OFAC de Descartes aide les entreprises à rester en conformité avec les réglementations de l’OFAC. Effectuez facilement des recherches dans les listes publiées par le département du Trésor américain, notamment la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), la liste des personnes bloquées, ainsi que la liste consolidée des sanctions. Recevez instantanément des résultats faciles à interpréter.

Principaux avantages pour votre organisation

Gagnez du temps
Opérationnalisation rapide grâce à un processus de mise en œuvre simplifié. L’utilisateur type en ligne de Descartes est opérationnel en une journée (avec un minimum de formation nécessaire) et contribue ainsi à la poursuite des activités habituelles.
Réduisez le risque
Afin d’améliorer la conformité et de réduire le risque d’amendes, de pénalités et de couverture médiatique négative, la liste des sanctions de l’OFAC Descartes vous permet de contrôler facilement les clients, les fournisseurs et toute autre personne avec laquelle vous faites des affaires, et de recevoir instantanément des résultats précis et faciles à interpréter.
Rationalisez la collaboration
Lorsque l'évaluation donne lieu à une correspondance, y a-t-il une assurance que les résultats sont traités de manière appropriée ? Descartes permet de gérer les actions consécutives à une correspondance potentielle. La plateforme facilite la collaboration grâce à des mécanismes intégrés qui permettent de transmettre des informations organisées et détaillées aux bonnes personnes, afin de résoudre rapidement tout problème potentiel.
Améliorez la cohérence
Veillez à ce que tous les membres de votre organisation soient sur la même longueur d’onde et utilisent les mêmes processus d'évaluation. Descartes aide à soutenir la conformité à l’échelle de l’organisation en fournissant une solution SaaS avec un accès mondial, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vous avez des questions sur l'évaluation de la liste de surveillance de l’OFAC ?

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Points forts de la solution

Intuitif et facile d'utilisation

Pour faciliter son adoption, Descartes a été conçu dans l’optique de rendre son utilisation la plus simple pour l’utilisateur. Avec des instructions faciles à comprendre, des flux de tâches rationalisés et des commandes de navigation intuitives, notre plateforme offre aux utilisateurs non seulement une évaluation avancée, mais aussi une expérience utilisateur optimale.

Des résultats faciles à comprendre

Passez moins de temps à vous demander si les résultats renvoyés constituent des correspondances parfaites. Descartes vous donne la possibilité de recevoir, pour chaque résultat, des informations de base très détaillées et faciles à interpréter, organisées de manière à être simples à comprendre et à utiliser. Pour rationaliser le processus de prise de décision, la plateforme fournit un système unique de niveaux d’alerte pour vous aider à hiérarchiser vos prochaines étapes.

Soyez prêt pour un audit

Pour aider à fournir une preuve détaillée de la diligence raisonnable, Descartes documente automatiquement le qui, le quand, le quoi et le pourquoi des activités de contrôle pour un usage interne ou pour un audit officiel, permettant aux utilisateurs de démontrer facilement leurs activités de conformité.

Plus que de simples listes de surveillance

Descartes aide les organisations à éviter les violations impliquant des personnes ou des entités soumises à des sanctions et des pays sous embargo, grâce à une évaluation qui identifie les restrictions applicables aux personnes et aux pays, avec des notifications de pays à risque qui identifient les pays faisant l’objet de sanctions et d’embargo.

Un contenu actualisé et des mises à jour transparantes

Notre base de données de listes de surveillance, de sanctions et d’embargos est mise à jour chaque fois que le gouvernement publie des modifications, ce qui permet de garantir que votre programme de conformité fonctionne avec les informations les plus récentes disponibles.

Kevin, directeur de la conformité, services financiers

« Nous utilisons quotidiennement les listes de sanctions de l’OFAC pour rester en conformité avec les règles et réglementations du gouvernement, et pour nous assurer que nous ne faisons pas affaire avec des parties avec lesquelles nous ne devrions pas traiter. »

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Pourquoi choisir Descartes?

Nous sommes toujours là pour vous aider
Qu’il s’agisse d’aborder les problèmes des clients ou de répondre rapidement aux nouvelles initiatives gouvernementales en matière de conformité au commerce, Descartes propose une formation approfondie, une assistance technique et des mises à jour de produits liées à la réglementation.
Sécurité étendue des données
Les organisations peuvent être sûres que leurs données sont en sécurité entre nos mains. Notre plateforme est hébergée dans des environnements SSAE16 sécurisés. Elle répond aux exigences de la norme ISO/CEI 27001:2013 et est conforme et certifiée SOC 2.
Suivez le rythme de la croissance
Les multiples options de déploiement permettent de garantir qu’une organisation puisse maintenir un niveau de conformité constant, quelle que soit sa taille, sa diversification ou son étendue géographique.
Opérationnalisation rapide
L’utilisateur type de Descartes est opérationnel en une journée (avec un minimum de formation nécessaire) et contribue ainsi à la poursuite des activités habituelles. Le processus d’intégration est simple, et un représentant dédié à la réussite des clients sera disponible pour vous aider au besoin.