Logiciels d'évaluation des tiers
Denied and Restricted Party Screening Software Solutions
Évitez toute complexité grâce à notre logiciel d'évaluation des tiers
Éliminez les flux de travail manuels grâce à une solution conviviale de filtrage des parties refusées, conçue pour les organisations de toutes tailles.
Options de filtrage complètes, configurables et évolutives en fonction de vos besoins
Nos solutions de l'évaluation des tiers offrent des options flexibles qui s'adaptent à vos besoins, que vous ayez besoin de contrôles de conformité à la demande, de fréquences de rescreening personnalisables ou d'un traitement par lots à haut volume.
Filtrage en ligne
Application cloud pour la sélection des clients, des fournisseurs et des partenaires commerciaux.
Vérification par lots
Filtrez tous vos contacts en une seule fois à partir de plusieurs listes simultanément.
Filtrage OFAC
Automatisez les contrôles de conformité OFAC afin de garantir la sécurité de toutes les transactions.
Filtrage dynamique
Vérifiez automatiquement les clients et partenaires par rapport aux mises à jour des listes de parties refusées.
Filtrage intégré
Se connecte à pratiquement tous les systèmes d'entreprise pour garantir un filtrage cohérent et fiable des parties refusées.
Contenu lié au filtrage
Accédez à une base de données complète répertoriant les parties refusées, mise à jour en temps réel et offrant une grande précision des données.
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour y répondre.
La couverture mondiale de la liste de surveillance vous permet de rester en conformité partout dans le monde
Vérification des sanctions avec :
Listes exhaustives des parties refusées : un accès transparent à un large éventail de listes de sanctions multi-juridictionnelles vous aide à respecter les exigences réglementaires et à ne jamais manquer une correspondance.
Contenu de vérification toujours à jour : les listes de parties refusées et restreintes sont automatiquement mises à jour avec les dernières informations disponibles, ce qui vous aide à réduire les risques et à rester en conformité avec la réglementation.
Due Diligence Data : allez au-delà des vérifications superficielles pour détecter les risques cachés grâce à des méthodes de filtrage sophistiquées et à des données telles que les sanctions, la propriété intellectuelle et le filtrage « adresse seule ».
Comment nous contribuons à accélérer et à simplifier l'évaluation des tiers
"Grâce à l'efficacité et à la robustesse de Descartes Visual Compliance, je n'hésiterais pas à comparer notre programme de conformité à celui de n'importe quelle entreprise de notre taille dans le monde à l'heure actuelle. De plus, grâce à l'intégration de Salesforce, nous pouvons filtrer de manière dynamique les listes de prospects, les abonnés en ligne et les clients existants afin de rationaliser le processus de réponse commerciale et d'accélérer le cycle de vente."
Paul Lucchese, Vice President & General Counsel, EDB
Reconnue pour son excellence par ceux qui comptent le plus : nos utilisateurs.
Nommée « Meilleur logiciel 2025 pour le filtrage des parties refusées » par G2, notre solution continue d'offrir aux entreprises des outils fiables et innovants qui favorisent la conformité. Rejoignez les organisations qui font confiance aux meilleurs du secteur.
Élaborez votre stratégie commerciale internationale grâce aux ressources expertes de Descartes
Givaudan - Étude de cas client
Notre engagement en matière de conformité réglementaire garantit que nous gérons efficacement la complexité de l'environnement commercial actuel.
FAQ sur la conformité des exportations
Les lois sur le contrôle des exportations régissent les activités d'exportation de toutes les organisations et entreprises.
FAQ sur la conformité des importations
Lors de l'importation d'un produit, il est de la responsabilité de l'importateur officiel de se conformer aux réglementations en matière d'importation.
Guide d’achat - Logiciels de filtrage des entités sanctionnées
Restez en conformité grâce à des solutions logicielles efficaces pour le filtrage des entités sanctionnées
Évaluation des tiers - FAQ
Les listes des personnes et entités sanctionnées sont des listes de personnes, d'organisations et d'entités tenues par des gouvernements et des organismes internationaux dans le monde entier, avec lesquelles il est interdit de faire des affaires, en tout ou en partie.
Le processus de l’évaluation des tiers nécessite de comparer les noms des parties et des entités avec lesquelles une organisation est engagée dans des affaires avec les noms figurant sur les listes des personnes et entités sanctionnées.
La plupart des organisations qui comprennent la nécessité d'une évaluation savent également que tous les clients doivent être filtrées. Toutefois, en tant que meilleure pratique, les organisations devraient contrôler toutes les entités avec lesquelles elles traitent. Cela inclut les fournisseurs, les nouveaux employés, les fusions et acquisitions, les transitaires, les partenaires commerciaux et les associés, les sous-traitants, les revendeurs et même les visiteurs de leurs locaux.
D'une manière générale, l’évaluation des tiers doit avoir lieu au premier point de contact entre l'organisation et l'entité évaluée. Ces vérifications doivent être effectuées dans diverses situations, et pas seulement dans le cadre du commerce international.
Par exemple, du point de vue des ressources humaines, des transactions financières, de la sécurité sur site et d'une multitude d'autres scénarios dans lesquels les organisations entrent en contact avec des tiers.
L ’évaluation des tiers doit également être effectuée de manière continue, car en raison de la nature changeante de la plupart des listes des personnes et entités sanctionnées, une personne qui ne figurait pas sur l'une d'entre elles peut très bien y figurer lors de la prochaine transaction avec elle. Un contrôle continu peut contribuer à éviter les violations involontaires de la conformité des exportations.
Il existe des centaines de listes des personnes et entités sanctionnées, chacune étant tenue à jour par différents gouvernements et organisations internationales dans le monde entier. Les organisations doivent se renseigner sur les listes exactes dont elles doivent tenir compte pour se conformer à la réglementation.
Oui. Chaque organisation a l'obligation légale de se conformer aux réglementations en matière de conformité des exportations qui lui sont applicables. Les organisations doivent procéder à des vérifications par rapport aux listes des personnes et entités sanctionnées pertinentes afin de minimiser l’exposition au risque d'infractions à la conformité des exportations.
Oui, même les organisations qui n'exportent pas doivent procéder à des contrôles, au moins en ce qui concerne les listes des personnes et entités sanctionnées tenues par les gouvernements de leurs pays. En effet, même des personnes et des entités de leur propre pays peuvent figurer sur ces listes de surveillance, et faire des affaires avec elles pourrait entraîner une violation des règles de conformité.
Les organisations devraient envisager de filtrer toutes les entités avec lesquelles elles sont en relation au point de contact approprié. Toutefois, les listes des personnes et entités sanctionnées changent presque constamment et une entité qui n'y figurait pas auparavant peut très bien y figurer la prochaine fois qu'une organisation traite avec elle.Il est donc fortement conseillé de filtrer toutes les entités avec lesquelles une organisation s'engage à chaque fois qu'elle traite avec elles.
La mise en place d'un outil de filtrage des personnes et entités sanctionnées doté d'une fonctionnalité de « rescreening » automatisé, comme la suite de solutions de l'évaluation des tiers de Descartes, peut contribuer à minimiser les frictions et les ressources impliquées dans le processus.